证券代码：300905             证券简称：宝丽迪                公告编号：2023-034

               苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

【资料图】

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

   苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会将于

发布了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027），本次股东

大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将召开公司 2022 年年度股东大会的相

关事项安排提示如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2022年年度股东大会。

   （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十九次会议同意召开

本次股东大会。

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

   （四）会议召开的日期、时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月19日上午9：

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月19日上午9：15-

下午15：00期间的任意时间。

   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

场会议；

（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登

记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现

场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票

表决结果为准。

  （六）会议的股权登记日：2023 年 4 月 14 日（星期五）。

  （七）出席对象：

  截止 2023 年 4 月 14 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （八）会议地点：苏州市相城区北桥街道徐家观路29号，苏州宝丽迪材料科技股份

有限公司八楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）股东大会议案对应“议案编码”一栏表

                                            备注

提案编码    提案名称                             该列打勾的栏目

                                         可以投票

非累积投票提案

        《关于公司及公司全资子公司申请 2023 年度综合授

        信额度的议案》

        《关于确认公司 2022 年度关联交易及预计 2023 年度

        日常关联交易的议案》

  以上议案已经第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，

独立董事就有关事项发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.c

om.cn）刊登的公告及相关文件。

  以上议案须经出席会议的股东（包括股东代表人）所持表决权（现场投票加网络投

票之和）的二分之一以上通过。

  公司将对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高

级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、出席现场会议登记等事项

  （一）登记方式：

席人身份证进行登记；

持股凭证办理登记手续；

  以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会当日现场会议召开前出示上述有效证

件给工作人员进行核对。

  （二）登记时间：2022年4月16日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

  （三）登记地点：苏州市相城区北桥街道徐家观路29号，苏州宝丽迪材料科技股份

有限公司八楼会议室。

  （四）注意事项：

份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

理登记手续；

  （五）会议联系方式：

  联系人：袁晓锋

  电话号码：0512-65997405

  传真号码：0512-65447592

  邮箱：zhenquan@ppm-sz.cn

  联系地址：苏州市相城区北桥街道徐家观路29号。

  邮政编码：215144

  （六）会议费用：出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  六、附件

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  附件三：《股东参会登记表》

  特此公告。

                          苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会

附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

票”。

反对、弃权。

见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他

未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

下午13：00-15：00。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

间。

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                      授权委托书

  兹委托        （先生/女士）（身份证号码：                    ）代

表本人（本公司）参加苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2022年年度股东大会，并授权

其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己

的意愿表决。

                                           备注

提案编码     提案名称                           该列打勾的栏目

                                        可以投票

非累积投票提案

        《关于公司及公司全资子公司申请 2023 年度综合授

        信额度的议案》

        《关于确认公司 2022 年度关联交易及预计 2023 年

        度日常关联交易的议案》

  （说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空

格内画“√”。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项

有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束

之日止。

  委托人姓名或名称（个人股东签字，法人股东加盖公章）：

  委托人身份证号（营业执照号）：

  委托人股东账户：

  委托人持股性质：

  委托人持股数量：

  受托人姓名（签字）：

  受托人身份证号码：

委托日期：

附件三：

               苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

姓名（个人股东）/名称（法人股东）

身份证号/营业执照号码

通讯地址

联系电话

电子邮箱

股东账号

持股数量

持股性质

日期：    年   月     日

                          个人股东签名：

                          法人股东盖章：

附注：

业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

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